5月16日消息，有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日召开第六届董事会2024年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由公司董事长肖四清主持，会议应到董事6名、实到董事6名，全体监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。公司原非独立董事罗博先生已于2024年5月13日辞职，造成董事会缺额。现持有公司3%以上股份的股东肖四清先生提名唐仕莲女士为第六届董事会非独立董事。经第六届董事会提名委员会审核，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会审议同意提名唐仕莲女士为第六届董事会非独立董事，任期为自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

有棵树公告 图源：深交所

非独立董事候选人简历信息显示，唐仕莲，女，1987年8月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东外语外贸大学。主要任职情况如下：2015年7月至2019年7月任深圳市有棵树科技有限公司产品开发经理；2019年8月至2021年8月任深圳市有棵树科技有限公司供应链内审经理；2021年9月至今任深圳市有棵树科技有限公司采购经理。

截至本决议公告日，唐仕莲女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东或其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

有棵树公告 图源：深交所

此外，本次会议审议通过了《关于非独立董事及关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。为满足资金需求，公司非独立董事肖四清先生、肖燕女士、佘婵女士及关联方拟向公司及下属全资、控股子公司提供总额不超过人民币5,000万元的借款，借款额度自董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率为0%。

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